Klientu izpētes atbilstoši visām
NILLTPFN prasībām
Klientu identifikācija
-
Fizisko personu identifikācija
-
Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
-
Patiesā labuma guvēja noskaidrošana
-
Politiski nozīmīgu personu noskaidrošana
Klientu riska novērtējums
-
Valsts risks
-
Klienta risks, ko rada klienta juridiskā forma
-
Klienta risks, ko rada klienta saimnieciskā vai personiskā darbība
-
Klienta risks, ko rada klienta izmantotie produkti un to piegādes kanāli
-
Citi ar klientu saistīti riski
-
Klienta sankciju risks
Исследования клиентов
Идентификация клиентов
-
Идентификация физических лиц
-
Идентификация юридических лиц
-
Идентификация бенефициарного владельца
-
Выявление политически значимых лиц
Оценка рисков клиента
-
Географический риск
-
Клиентский риск, обусловленный организационно-правовой формой клиента
-
Риск клиента, возникающий в связи с экономической или личной деятельностью клиента
-
Риск клиента, возникающий в связи с продуктами и каналами доставки, используемыми клиентом
-
Прочие риски, связанные с клиентом
-
Риск санкций в отношении клиента
Кому будет полезна данная услуга?
-
Субъектам закона NILLTPFN
-
Предпринимателям, которые хотят избежать определенных рисков, связанных с приобретением и продажей бизнеса.
-
Компаниям, которые готовятся к слиянию или поглощению. Помогает потенциальным инвесторам и компаниям понять природу сделки, связанные с этим риски и определить слабые места в структуре предприятия.